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董事選任及獨立董事

董事選任資訊

董事(含獨立董事)選任方式：

公司章程明訂董事 (含獨立董事) 選舉采候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依公司法及交易法等相關法令規定辦理。

董事(含獨立董事)選任過程：

第10屆董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定，決議于2025年股東常會中改選 9 名董事為第11屆董事，其中 5 名為獨立董事，董事候選人提名受理期間自2025年2月14日至2025年2月24日止。

公司于2025年2月13日依公司法第 192 條之1之規定，公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應于提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選后愿任獨立董事之承諾書、獨立董事無公司法第30條規定情事之聲明書等，以掛號寄(送)達本公司(地址：新竹市科學園區力行二路1號)。

董事會于2025年2月13日提出董事候選人名單，提名彭雙浪、財團法人rb88隨行版永續基金會代表人柯富仁、佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州、敏華投資股份有限公司代表人蔡娟娟、程章林、盧秋玲、韓靜實、黃資婷及林妍希9名董事候選人，其中程章林、盧秋玲、韓靜實、黃資婷及林妍希被提名為獨立董事，并將上述被提名之候選人列入本公司2025年股東常會董事選舉之董事候選人名單。

本公司董事候選人名單如下：

被提名人選類別	姓名
董事	彭雙浪先生
董事	財團法人rb88隨行版永續基金會代表人：柯富仁先生
董事	佳世達科技股份有限公司代表人：黃漢州先生
董事	敏華投資股份有限公司代表人：蔡娟娟女士
獨立董事	程章林先生
獨立董事	盧秋玲女士
獨立董事	韓靜實女士
獨立董事	黃資婷女士
獨立董事	林妍希女士

選任結果：
本公司2025年5月28日股東常會董事選任結果如下：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	彭雙浪先生	6,034,139,586
董事	財團法人rb88隨行版永續基金會代表人：柯富仁先生	5,072,513,883
董事	佳世達科技股份有限公司代表人：黃漢州先生	4,009,452,473
董事	敏華投資股份有限公司代表人：蔡娟娟女士	4,510,939,102
獨立董事	程章林先生	4,632,882,240
獨立董事	盧秋玲女士	4,626,827,065
獨立董事	韓靜實女士	4,617,490,446
獨立董事	黃資婷女士	4,586,145,415
獨立董事	林妍希女士	4,541,429,631

獨立董事資格

獨立董事資格條件：

本公司5名獨立董事：程章林、盧秋玲、韓靜實、黃資婷及林妍希，均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條、第3條、第4條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列：

條件		姓名
?	?	程章林	盧秋玲	韓靜實	黃資婷	林妍希
是否具有五年以上工作經驗及右列專業資格	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	?V	?V	?	?	?
	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	?	?	?	?	?
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	V	V	V	V	V
符合獨立性情形(注) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	1	V	V	V	V	V
	2	V	V	V	V	V
	3	V	V	V	V	V
	4	V	V	V	V	V
	5	V	V	V	V	V?
	6	V	V	V	V	V
	7	V	V	V	V	V
	8	V	V	V	V	V
	9	V	V	V	V	V
	10	V	V	V	V	V
	11	V	V	V	V	V
	12	V	V	V	V	V
兼任其他公開發行公司獨立董事家數		0	2	2	2	2

注：各董事選任前2年及任職期間符合下述各條件者，于各條件代號下方空格中打 “v”。

非公司或其關系企業之受雇人。
非公司或其關系企業之董事、監察人 (但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
非 1. 所列之經理人或? 2.、3. 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受雇人 (但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數系由同一人控制之他公司董事、監察人或受雇人 (但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 (理事)、監察人 (監事) 或受雇人 (但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人 (監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非為公司或關系企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合伙、公司或機構之企業主、合伙人、董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人及其配偶。但依交易法或企業并購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或并購特別委員會成員，不在此限。
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關系。
未有公司法第 30 條各款情事之一。
未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事及獨董持股規范

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